【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户（755 字）

正文

　　早上有个客户来开户，总感觉他洗钱的嫌疑很高。1. 没有财务章，甚至没有财务职位，会计工作是找的代理记账公司；2. 客户经理尽职调查时，注册地和实际经营地址不一致，3. 开企业网银觉得还不够，说外勤多，要开手机网银；4. 觉得每天 20 笔，总额 100 万的限额有些低；5. 差章程，他第一反应是让公司的人自己草拟，而不是去工商局提；6. 一个空气净化公司，说限额低，我们说有真实交易证据可以调，他说项目多，我问什么项目，有没有购销合同或者委托合同，他又说不出个所以然；7. 不知道受益所有人是什么；8. 开户意愿非常强烈；9. 本来网银一个制单一个审核，他嫌麻烦，要求只开一个；10. 不是我们营销的，是自己跑来的。
　　我们全行都觉得他十分可疑。目前一直在拖开户流程，看看接下来怎么办吧。
　　昨晚带雅婷入坑了泰拉瑞亚。双人成行果然没玩到十分钟就通关了，毕竟章节都到大结局了。每次看萌新玩泰最有意思了（笑。不过我真没想到开局第一天就能沙尘暴。
　　最近洗了好多东西，单位四条晾绳有一条快被我挂满了。
　　早上有些冷，想买双手套了。不然这样下去感觉又要长冻疮了。去年母亲买的手套是全指的，戴上之后就没法干活了。
　　下午他们在群里抢红包。我本来看到了，但不想点。抢领导的红包总感觉一不小心就会出事。我也不想做这种看起来 “占便宜” 和“欠别人”一样的举动。尤其是工作上的往来。结果副行长给客户部每个人都计划了一个，主管看出来有人没领，跑出来问我是有心事吗还是怎么的。我有些尴尬，不过还是装出一副惊讶的样子：“啊？有红包吗？”“你又不看群消息哦？”“我所有群都免打扰了。”
　　不想上班。
　　最近也没什么欲望呢，好奇怪。
成功日记：
　　1. 看了一点《香帅金融学讲义》；
　　2. 写了一篇文章：
　　3. 中午睡得太好了，感觉要溘然仙逝了……；
　　4. 做了很多工作。
　　南国微雪 Miyuki
　　2024 年 11 月 5 日
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过来提前占个楼

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这个好，看起来很实用

前排留名，哈哈哈

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谢谢楼主提供！

新版吗？好像是停更了吧。

这个有用。

很好很强大  我过来先占个楼 待编辑

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